山东登海种业股份有限公司2015年度报告摘要
发布时间：2023-09-12 05:58:59 来源：小九直播app下载安装/腿类
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本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司主要是做农作物新品种选育、许可证规定营业范围内的农作物种子生产、分装、销售。公司长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作，自设立以来主营业务未出现重大变化。
公司的基本的产品包括玉米杂交种、蔬菜杂交种、花卉种苗和小麦种。公司的利润90%以上来源于玉米杂交种。公司主推的玉米杂交种为登海605、登海618、先玉335、良玉99。报告期内，登海605销售超过1000万亩，先玉335销售平稳。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
2015年，在种子生产基地玉米授粉期受到持续高温、导致制种减产的严重影响，套牌假冒侵权种子冲击种子市场，行业产能过剩库存奇高的严峻形势下，公司全体员工凝心聚力，务实拼搏，保持了营业总收入、净利润的“双增长”。其中，实现营业总收入153,077.33万元，比上年增长 3.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 39,057.59万元，比上年增长2.68%
①自有品种绿色通道建设和科研与技术资源整合工作开展有序，优良品种选育取得新成果。2015年，公司4个品种通过农作物品种审定。其中，“登海685”通过国家品审会审定、“登海605”通过甘肃省和宁夏回族自治区审定，审定编号：甘审玉2015023、宁审玉2015015。“登海618”7月份通过安徽省引种初审。
公司自主选育的玉米新品种登海605推广面积超过千万亩，成为国家强农、惠农、扶持种业做大做强政策出台后，企业落实国务院8号文和109号文种业发展规划的首个推广面积突破千万亩大关的唯一创新品种。登海618、登海605等一批高产、抗倒、耐密植、脱水快、宜机收，符合市场化、商业化需求的品种得以推广转化，登海605、登海618等玉米新品种已成为黄淮海区主要种植的高产玉米品种。科研的不停地改进革新，夯实了公司的行业领跑者地位，成为公司赢得强劲发展的源动力。
②2015年9月30日，农业部组织专家对山东齐河粮食绿色增产模式攻关高产高效示范园区30万亩核心区以“登海605”为主种植品种的玉米进行实打测产，最高亩产达1123.9公斤，平均单产801.7公斤，创造了全国最大面积夏玉米高产纪录。
③目前，公司已建成6个国家级、2个省级研发平台，与科研院校共同建成 5个研发平台，联合国内33家单位发起成立了玉米产业技术创新战略联盟并且任首届理事长单位，联合其他单位发起成立了4个产业联盟。2015年，公司与中玉金标记（北京）生物技术股份有限公司签署了《全面战略合作框架协议》，为逐步提升科研育种能力打下了坚实基础。
2015年7月份，受厄尔尼诺气候影响，公司在新疆、甘肃、宁夏的生产基地制种均不同程度的受到持续高温影响，父本花粉成活率低，母本花丝生命力弱结实性差，造成制种亩产下降。为降低自然灾害的影响程度，公司积极应对，加强了从生产基地的田间花检、果穗收购前的田间纯度检测、种子加工包装进程各项指标检测、种子调运四项指标复检到成品种子质量监控，实施全程质量跟踪检测，确保种子质量达标，种子新销售季的市场供应得到了有效保障。
公司营销中心精心布局，加强销售渠道建设，现已形成旗舰店、专卖店、主营店为主导，拥有近400家县级代理商和上千家零售商的营销网络体系。公司加强农艺服务，开展品种晋级试验(PAT)，筛选出一批在全国不一样的区域表现良好，有着非常明显市场竞争力的玉米新品种。继2014年，公司在销售区域扩大玉米籽粒直收布点工作，认真开展试验观摩，并且与部分知名农机生产公司进行洽谈与合作，积极探索推广玉米籽粒机械收获技术。2015年，公司对种子电商、农资一体化等新的经营模式进行了有益地探索。
报告期内，新增投资1,066.25万元，用于伊犁加工厂、定陶加工车间、丹东新园区、玉米所种质资源库、定陶加工厂周转库等项目建设，其中定陶加工车间和丹东新园区建设项目已于6月底完工。
公司格外的重视种子打假维权工作，通过电视、网络、报刊等多方位多渠道的强化维权宣传力度，联合公安、工商、农业部门和社会第三方维权力量强力打击种子套牌、假冒、散籽等侵犯权利的行为，有力震慑了侵权违背法律规定的行为，维护了公司以及农民朋友的合法权益。
报告期内，公司为进一步发挥区部优势，加快新品种的推广速度，提高科研育种人员的工作积极性，广纳社会上科研育种、营销等方面的专业人才，投资4,530万元，相继成立了内蒙古登海辽河种业有限公司、陕西登海迪兴种业有限公司、河南登海正粮种业有限公司、莱州登海西星种业有限公司3个控股子公司和1个全资子公司。这些子公司将依据自己的发展状况逐步改组成合资合作性质的育繁推一体化的种子公司。公司出资500万元增持山东登海华玉种业有限公司16.67%的股权。子公司北京登海种业有限公司投资510万元与河北省宽城种业有限责任公司合作成立河北登海华诚农业科技有限公司。
“十二五”特别是党的十八大以来，在国家有关政策的推动下，国内种业集中度显著提升，企业竞争力显著地增强，品种创造新兴事物的能力明显提升。2015年种子公司数比2011年减少46%，前50强市场集中度35%，提高5个百分点。未来几年仍然呈现迅速下降的趋势。新《种子法》于2016年1月1日起实施，为推进依法治种和种业强国建设奠定了法律基础，随着种业发展环境的优化，具备优秀研发、生产和质控能力的种业的市场优势将逐步扩大。运用资本运作，推进种企纵向、横向之间的合作重组，是未来种子公司实现战略目标、膨胀跨越式发展的有效途径。
十八届五中全会已将“发展现代种业”写入国家“十三五”规划建议，国家对“十三五”现代种业发展已提出了新的要求，2016年中央一号文件强调，强化企业育种创新主体地位，加快培育具有国际竞争力的现代种业企业，大力推进育繁推一体化，提升企业自主创造新兴事物的能力。因此，随着以企业为主体的育种创新体系的建立，以及种业科技体制改革和种业科研成果权益改革深入，种业人才、资源、技术向企业聚集，种子企业抗风险能力会慢慢地提高。并且一批规模大、创造新兴事物的能力强、具有国际竞争力的种子企业也会脱颖而出，形成新的竞争格局。
目前，我国种业发展还处在爬坡攻坚阶段，企业“小散低”、品种同质化状况仍未根本改变，产能过剩、库存居高等问题亟待解决，套牌假冒侵权、无序竞争问题依然突出，国际种业重组竞争日益激烈。国家政策性压减玉米培养种植面积、取消粮食临储收购价格和转基因非商业化种子非法经营对常规玉米种子市场的冲击，会对农民种粮积极性产生负面影响。这些突出矛盾和问题将通过深化改革逐步得到解决。
公司实际控制人李登海先生于上世纪70年代初开始从事玉米科研育种和高产攻关研究工作，掖单2号、掖单6号、掖单13号、登海661与登海605、登海618成为李登海先生的玉米杂交种创新成果的明显标志，这些创新成果推动和引领着登海种业持续不断的发展壮大。
随着农业供给侧结构性改革进程的加快，农业转型升级对种业发展提出了新的要求，大多数表现在对品种的“绿色”化指标要求、适宜机械化要求、品质多元化要求等方面。公司作为中国种业信用明星企业，有能力接受挑战，主动适应现代种业发展的要求，继续高举“开创中国玉米高产道路、赶超世界领先水平”的旗帜，积极整合国内外资源，坚持自主研发与科学技术创新，努力研发出高产、优质、抗逆性强、适宜于机械化采收的玉米新品种，推动登海种业健康持续发展。
2016年，公司将紧紧围绕“创新”这一主题，在科研育种、生产加工、营销管理等方面，计划重点做好如下工作：
围绕“自主创新、建设创新型登海种业”这一中心任务，以市场为导向，加强企业创造新兴事物的能力建设，加大科研投入，强化品种创新、深化合作创新，提升科研育种创造新兴事物的能力，增强企业核心竞争力。逐步加强科研项目、科研成果的管理，搞好高产创建；认真做好自主研发品种的绿色通道建设工作，加快高新技术育种速度和优良品种的选育、审定速度。
针对主推品种登海605、登海618等品种销量快速上升，和公司新品种推出提速的状况，2016年制种面积将迅速加大。因此，要加强种子生产基地建设，有效保障市场供应。逐步优化现有种子加工工艺的技改方案，加大投入尽快形成加工能力，提升种子加工装备水平，确保种子质量。关注极端性气候平均状态随时间的变化，提高灾害防范意识，规避制种风险，努力提高种子产量，降低生产成本。
针对市场需求的不同特点，创新经营销售的策略，逐步提升市场服务能力，延伸产品价值。扎实做好公司主推品种成长期和新审定品种导入期的市场服务，努力提高品种市场占有率，增加市场份额。
关注农村土地流转进展状况，密切联系各市场区域种粮大户及农民合作社，积极探索农资、金融产业一体化等新的营销服务模式，培植新的业务增长点。
进一步完善用人机制，健全科学的绩效考核和激励机制，逐步实现薪酬激励制度化、科学化、常态化管理。积极构建人才发展平台，加大重点部门、重要岗位的人才招聘力度，加强员工素质培训，打造专业高效团队，为公司加快速度进行发展奠定人才基础。
以《新种子法》实施为契机，进一步强化知识产权保护意识，加强新品种权保护，积极努力配合公安和行政执法部门，加大对种子套牌假冒侵犯权利的行为的打击力度。
克服思维定势，转变发展理念，按照国家“十三五”规划纲要的要求，借鉴跨国公司发展的经验，突出育种新成果的引领地位，积极探索不同形式的合作新思路，推动公司向现代化、规模化发展。
伊犁分公司加工厂扩建项目于2012年5月开工建设，累计计划资金投资8,164.59万元，其中国拨资金1,200万元，自有资金6,964.59万元。建设两条每批次处理1500吨鲜果穗的现代化种子加工线。截止报告期末，主体工程已建设完工交付使用，实际投入资金6852.01万元，项目进度83.92%。该工程扩建项目尚需加强完善，所需资金由自有资金解决。
根据2016年制种计划的安排，公司拟对宁夏青铜峡分公司种子加工线实施扩建改造，计划投资2000万元，投资完成后将形成集烘干、脱离、精选、包装一体的年（季）能力8000吨的玉米种子加工系统。该项目所需资金由自有资金解决。
5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明
2015年1月至12月，本公司先后设立登海辽河、登海迪兴、登海正粮、登海西星４家子公司。本期将上述新设子公司纳入合并财务报表范围。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2016年4月8日以传线在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11人，实际参会董事9人。独立董事王莉女士因公未能出席会议，委托独立董事王凤荣女士代为行使表决权；董事王宁女士因公未能出席本次会议，委托董事王玉玲女士代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2015年年度报告全文》登载于2016年4月21日的巨潮资讯网站（）上，《2015年年度报告摘要》刊登在2016年4月21日的巨潮资讯网站（）、《中国证券报》和《证券时报》上。
二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
该报告详见2016年4月21日巨潮资讯网站（）登载的《公司2015年年度报告全文》第四节管理层讨论与分析。
三、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
报告详见2016年4月21日登载于巨潮资讯网站（）上的《公司2015年度财务报告之审计报告》。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度实现归属于母企业所有者的净利润390,575,926.93元。根据《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，按母公司实现净利润336,650,686.05元提取10%的盈余公积金33,665,068.61元，扣除2015年派发2014年度现金股利和送红股分配利润616,000,000.00元，加上2014年末留存未分配利润658,346,087.51元，截至2015年末，可供股东分配的利润为345,331,704.95元。
公司拟定的2015年度利润分配预案：根据《公司章程》并结合公司发展的实际要，公司2015年度计划不进行利润分配。
公司独立董事发表独立意见为：经核查，我们大家都认为公司2015年度利润分配预案是依据公司真实的情况制定的,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求。公司进入规模发展的新阶段，制种面积加大、制种成本升高，资金需求量增长，公司在青岛设立的登海种业高新技术研发中心开工建设需要大量资产金额的投入。因此，我们同意该预案。
六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为60万元。
公司独立董事发表独立意见为：经核查，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务情况和经营结果。我们赞同公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
七、审议通过了《公司董事会关于2015年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表独立意见如下：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到一定效果的执行。企业内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议通过了《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于企业内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2016年4月21日刊登于巨潮资讯网（）上的《企业内部控制规则落实自查表》。
十、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资设立黑龙江登海九科种业有限公司的议案》，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。李小霞董事回避表决。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：（1）本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《出资协议》，我们大家都认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。（2）关联自然人出资均未占用上市公司资金。（3）董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。（4）我们赞同公司投资设立黑龙江登海九科种业有限公司。
十一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于董事会换届提名候选人员的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司第五届董事会至2016年5月27日任期届满，公司提名委员会根据各股东推荐情况，提名陶旭东、李旭华、毛丽华、王元仲、李小霞、王玉玲、王敏邦、李玉明、李相杰、王凤荣、王莉为第六届董事会候选人，其中李玉明、李相杰、王凤荣、王莉为独立董事候选人。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人李玉明、李相杰、王凤荣、王莉将于深交所任职资格审核检查无异议后，与其他候选董事一起提交公司2015年度股东大会审议通过后，共同组成公司第六届董事会。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：赞同公司董事会就第六届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，该候选人提名的程序符合有关法律法规，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
十二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票
公司董事会决定召开2015年度股东大会。详见公司2016年4月21日刊登于巨潮资讯网（上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
陶旭东先生：中国国籍，1972年10月出生，硕士。1990年至1995年南京东南大学建筑学学士；1995年至1997年北京航空工业规划设计研究院建筑师；1997年至2002年山东登海种业股份有限公司对外合作部；2002年至2004年澳大利亚Deakin University（迪金大学）电子商务硕士；2004年至2007年山东登海种业股份有限公司董事长助理、加工部主任；2007年至今山东登海先锋种业有限公司副总经理。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司董事；未兼任其他单位职务。
李旭华先生：中国国籍，1976年4月出生，党员，中级农艺师，大学专科学历。1998年1月至1999年8月，莱州市农业科学院玉米研究所从事玉米育种工作；1998年9月至1999年5月山东农业大学种子专业学习；1999年10月至1999年12月受聘于莱州市农业科学院助理农艺师；2000年1月至2003年7月受聘于山东登海种业股份有限公司助理农艺师；2003年9月至今受聘于山东登海种业股份有限公司中级农艺师；2001年3月清华大学经济管理学院工商管理培训班学习。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司董事；未兼任其他单位职务。
获奖情况：2001年9月，“高产抗病玉米新品种掖单22号选育”获山东省科学技术进步二等奖；2004年5月，被共青团烟台市委授予“烟台市新长征突击手”荣誉称号；2006年3月，被共青团山东省委、山东省农业厅授予“全省农村青年创业致富带头人”荣誉称号。
毛丽华女士：中国国籍，1959年2月出生，党员，高级农艺师，大学专科学历。1977 年参加工作，一直从事玉米高产栽培技术的研究工作。2004年“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”获国家科学技术进步一等奖第3位主要完成人；2004年、2005年“优质玉米自交系‘478’的选育与应用”分别获烟台市、山东省科学技术进步一等奖第3位主要完成人。曾被授予 “全国十大农民女状元”、“全国三八红旗手”、“全国‘双学双比’女能手”、“2008-2013年度山东省有突出贡献的中青年专家”、“烟台市劳动模范”等荣誉称号。曾任山东登海种业股份有限公司副董事长，2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司董事长。未兼任其他单位职务。
王元仲先生：中国国籍，1964年5月出生，党员，高级农艺师，大学专科学历。1983年8月至1993年11月，在后邓农科队、试验站、玉米研究所从事玉米育种科研，历任玉米研究所经营科科长、办公室主任、推广试验科副科长；1993年5月至1996年11月，任莱州市农业科学院果树研究所所长；1996年11月至2000年8月任省级经理、中南公司副总经理兼黄淮海区经理；2000年8月至2003年3月任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理。期间于2002年至2003年在清华大学经管学院学习；2003年3月至2009年，任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理兼高科院副院长兼丹东登海良玉种业有限公司董事长；2009年至今任山东登海种业股份有限公司董事长助理； 2011年11月至今兼泰安登海五岳泰山种业有限公司董事长；2013年5月28日担任山东登海种业股份有限公司董事、总经理（代）；2014年4月21日至今担任山东登海种业股份有限公司董事兼总经理；2014年12月31日任莱州登海西玉种业有限公司总经理；2014年12月31日任内蒙古登海辽河种业有限公司董事长；2015年8月任河南登海正粮种业有限公司董事长，未兼任其他单位职务。
曾获得和奖励：1988年，“玉米高产栽培技术”荣获莱州市科学技术进步一等奖；1995年，“紧凑型高产玉米新品种掖单13号选育”荣获山东省科学技术进步一等奖；1997年，“高产玉米新品种掖单12号选育”荣获农业部科学技术进步二等奖；2001年，被评为“莱州市十杰青年”；2002年，“‘478’玉米自交系”荣获烟台市农业新品种一等奖；2004年，“‘478’玉米自交系选育”荣获烟台市科学技术进步一等奖；2004年“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”荣获国家科学技术进步一等奖；2005年，“‘478’玉米自交系选育与应用”荣获山东省科学技术进步一等奖；2006年，被选拔为“烟台市有突出贡献的中青年专家”。
李小霞女士：中国国籍， 1965年10月出生，大学专科学历。1995 年至1999 年任莱州市农业科学院院长助理；1999 年9 月至2001 年任登海种业辽南办事处主任；2001 年至2007 年4 月任山东登海种业股份有限公司区域经理，兼任山东登海种业股份有限公司农业高科技研究院辽南试验站站长；2007 年5月至2013年5月任山东登海种业股份有限公司总经理；2013年5月28日，任山东登海种业股份有限公司董事；2013年7月任青岛登海种业有限公司董事长；2014年9月任北京登海种业有限公司董事。未兼任其他单位职务。
王玉玲女士：中国国籍，1963年7月出生，中专学历。1989年12月参加工作，历任莱州市玉米研究所出纳、莱州市农业科学院会计，2006年至今任莱州市农业科学院副院长，曾任山东登海种业股份有限公司监事（股东代表监事）。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司董事，未兼任其他单位职务。
王敏邦先生：中国国籍，1956年5月出生，党员，农艺师，大学专科学历，历任莱州市西由种子公司副经理、山东登海种业股份有限公司西由种子分公司生产开发经理,2015年6月，任莱州登海西星种业有限公司办公室主任。
李玉明先生：中国国籍，汉族，1963年8月出生，党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。历任山东天恒信会计师事务所部门副经理、所长助理、董事、副所长，山东三龙智能技术公司副总经理兼首席财务官，广东金马旅游集团股份有限公司独立董事。现任山东舜水信息科技有限公司董事长，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，山东商业集团有限公司外部董事。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司独立董事。
李相杰先生：中国国籍，汉族，1967年10月出生，法学研究生，工商管理硕士，九三学社社员。历任北京广盛律师事务所律师；山东舜天律师事务所律师、合伙人。现任山东誉实律师事务所律师、合伙人。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司独立董事。
王凤荣女士：中国国籍，汉族，1969年10月出生，党员，经济学博士，美国西弗吉尼亚大学访问学者。曾任山东经济学院财金系讲师、山东大学经济研究中心副教授、山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事。现任山东大学经济研究院和山东大学山东发展研究院教授、博士生导师，国家社科基金评审专家、国家自然科学基金评审专家、人民银行济南分行货币信贷执行政策特邀分析员。完成多项国家级及省级课题,在CSSCI学术期刊发表论文60余篇，研究成果入选《国家哲学社会科学成果文库》。现任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司独立董事。
王莉女士：中国国籍，汉族，1968年5月出生，大学本科毕业。历任青岛市第一棉纺织厂技术员，青岛新岳房地产公司工程师，青岛市第一棉纺织厂工程师。现任山东琴岛律师事务所副主任及高级合伙人、联化科技股份有限公司、滨化集团股份有限公司、山东华泰纸业股份有限公司独立董事。2013年5月28日任山东登海种业股份有限公司独立董事。
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年4月19日上午10：30，在公司培训中心三楼会议室召开；会议应到监事5名，实到监事4名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规、合法有效。
一、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》，赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》，以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；
六、审议通过了《公司董事会关于2015年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到一定效果的执行。企业内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过了《关于投资设立黑龙江登海九科种业有限公司的议案》，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。李洪玲回避表决。
审核意见：我们大家都认为上述关联交易经公司第五届十五次董事会议审议通过，企业独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可意见与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。有关关联监事遵守了回避制度。关联交易遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。
八、审议通过了《关于监事会换届提名候选人员的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
同意提名韩水连女士为公司第六届监事会股东监事候选人，王寰邦先生为公司第六届监事会外部监事候选人。简历附后。
无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
韩水连女士：中国国籍，1976年出生，大学毕业，高级经济师，现在莱州市国有资产运营中心工作,有近二十年从事国有资产监管和运营的工作经验。
王寰邦先生: 中国国籍，1940年5月出生，1963年大学毕业。先后在国内以及英国、澳大利亚、香港等地金融机构担任领导职务。2001年底退休后曾任几家上市企业独立董事。曾任山东登海种业股份有限公司董事。自1997年起享受国务院特殊津贴。2013年5月任山东登海种业股份有限公司监事。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会拟召开2015年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
1．现场会议召开时间：2016年5月12日（星期四）上午8:00 点起；
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2016 年5月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行投票的时间为2016 年5月 11日下午3：00 至2016年5月12 日下午3：00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项做投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
上述议案已经山东登海种业股份有限公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，详情请见公司2016年4月21日在指定媒体巨潮资讯网(和《中国证券报》、《证券时报》上披露的公告。
在本次会议上公司独立董事李玉明先生、李相杰先生、王凤荣女士、王莉女士将分别作2015年度述职报告。
上述第7、8项议案采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），非独立董事、独立董事及监事的表决分别进行。第1、2、3、4、5、6项议案采用一般投票表决方式。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的第5、6、7、8项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
1．截至2016年5月4日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东能书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传线 点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票。
1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项做投票。该证券相关信息如下：
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00代表议案1, 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（4）对于采用累积投票制的，有“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数一览表：
对于采用累积投票制的第 7、8项议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体举例如下：第7项议案中选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；股东可以将票数平均分配给7位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与7的乘积。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限做投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。单项议案内包括子议案需逐项表决的，按前述规则处理。
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
①登录，在“上市公司股东大会列表”选择“山东登海种业股份有限公司2015年度股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月11日下午3：00至2016年5月12日下午3：00期间的任意时间。
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有限公司2016年5月12日召开的2015年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1、如对议案投同意票，请在同意栏内相应地方填上√；如对议案投反对票，请在反对栏内相应地方填上√；如对议案投弃权票，请在弃权栏内相应地方填上√。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
2、第7、8项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月19日召开的山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议，审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资立黑龙江登海九种业有科限公司的议案》，董事会同意公司与北京九鼎九盛种业有限责任公司（以下简称“九鼎九盛”）、自然人郑志新、李小霞、柳京国、常大军、李洪玲共同投资设立黑龙江登海九科种业有限公司（以下简称“登海九科”）。 本次投资成立登海九科子公司的具体情况如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次公司出资设立子公司的投资额在董事会的批准权限内，无需经过公司股东大会批准。本次投资设立登海九子公司属于关联双方共同投资事项。
4．经营范围：销售不再分装的包装种子、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、自行开发后的产品、机械设备；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司现任董事，根据《深交所股票上市规则》的规定，属于公司的关联自然人。
关联关系：公司员工，根据《深交所股票上市规则》的规定，不属于公司的关联自然人。
关联关系：公司科研人员，根据《深交所股票上市规则》的规定，不属于公司的关联自然人。
关联关系：公司监事会召集人，根据《深交所股票上市规则》的规定，属于公司的关联自然人。
北京九鼎九盛种业有限责任公司以货币资金出资人民币340万元，占登海九科注册资本的34％；
（四）经营范围: 批发兼零售：不再分装的包装种子; 农业技术开发、技术咨询、技术服务。
整合人才、技术资源，加快技术创新步伐，培育具有自主知识产权且适应市场需求的优良品种，提高公司的核心竞争力；发挥区位优势，拓展品种销售市场，提高公司规模效益。
（三）本次出资对公司的影响 本次出资以公司自有资金投入,出资占公司净资产（公司2015年度报告数据）的0.24%，出资设立的子公司为公司持股51%的控股子公司。因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
新公司具备农业生产的特点，因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大，业绩也可能受到不同程度的影响。
企业独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见如下： 我们认真审阅了董事会提供的合同文本以及与本次交易有关的资料，认为：公司拟与北京九鼎九盛种业有限责任公司（以下简称“九鼎九盛”）、自然人郑志新、李小霞、柳京国、常大军、李洪玲共同投资设立黑龙江登海九科种业有限公司（以下简称“登海九科”），遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害广大股东(尤其是中小股东)的利益，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事对上述关联交易出具了独立意见如下：（1）本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《出资协议》，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。（2）关联自然人出资均未占用上市公司资金。（3）董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。（4）我们赞同公司投资设立黑龙江登海九科种业有限公司。
以10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资立黑龙江登海九种业有科限公司的议案》。
上述议案，公司监事会发表意见如下：我们大家都认为上述关联交易经公司第五届十五次董事会议审议通过，企业独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可意见与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。有关关联监事遵守了回避制度。关联交易遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。
